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美国移民改革提案:提高门槛 加大安全审查

来源:www.caifuyimin.com 作者:财富出国移民 发布时间:2015-06-10 19:34
美国时间6月4日,美国参议员司法委员会主席CharlesE. Grassley连同高级参议员Patrick J. Leahy共同提出了2015年EB-5改革提案。
 
提案的主要内容为提高EB-5投资移民门槛,金额将从50万美元涨至80万美元,同时新法将赋予美国国土安全部更大权限,加强对EB-5投资移民者是否欺诈及威胁美国国家安全、公共安全进行审查。
 
1、涨价至80万美元
 
TEA(目标就业区域)项目最低投资额涨至80万美元;非TEA地区项目最低投资额涨至120万美元。
 
目标就业区域为:
 
1)当地失业率等于全国平均失业率150% ;
 
2)当地长居人口不超过2万人(RA)。
 
高失业率地区每次批准的有效期应是2年,每次更新应是再次延续2年的有效期;如投资人是在有效期内投资,即使更新失败也无需增加投资额。
 
2、资金来源
 
投资人所投资的投资本金以及行政发行费应当有合法来源,如适用,美国国土安全局应向投资人索取:
 
1)企业及税务证明,包括:企业注册资料、过去7年的企业税单或者/以及个人税单、其他可证明投资本金及行政发行费资金来源的证明;
 
2)提供所有协助投资人将投资款转入美国的人的身份;
 
3)资金赠与只能来自于配偶、父母、子女、兄弟姐妹或者祖父母,并无任何附加条件;
 
4)抵押贷的抵押物必须由申请人拥有,放款银行或者机构必须是一个拥有合法资质的放款单位。
 
3、设立EB-5诚信基金
 
每个区域中心每年缴纳2万美元,将用于区域中心的监管;至少1/3资金用于审计及现场考察;至少1/3资金用于监测美国境外的项目推广活动以及投资人的资金来源;其余用途包括监测和调查欺诈或其他犯罪行为,区域中心及移民申请人是否符合移民法规等。
 
如果区域中心超过30天仍未缴纳该费用(每年1月1日前缴纳),将会产生罚金;如果区域中心超过90天未缴纳费用,区域中心将会被取消资格。
 
4、EB-5区域中心法案延续&改革
 
此次提案建议延期区域中心法案5年,至2020年9月30日;
 
区域中心资格由美国国土安全局审核,旨在刺激当地经济,包括鼓励就业创造和吸引投资资金;区域中心可在其批准的特定区域范围内运营(注:关于区域中心资格和间接就业的计算,该提案与之前并无重大改变)。
 
5、打击行业欺诈或其他刑事行为,加强监管
 
1)如果国土安全局认为某项目涉及对公众或国家安全威胁、出现重大欺诈或挪用资金的风险,则可拒绝或撤销该项目已被批准的商业计划书申请(项目批准);
 
2)国土安全局需前往考察每个区域中心至少1次;
 
3)可加速项目商业计划书申请,包括通过前往区域中心的考察加速审批;
 
4)区域中心需要向美国移民局提交年度总结报告。
 
6、项目要求获得预批
 
所有EB-5项目都应获得美国移民局的预审批,如投资人希望投资未获移民局预批的项目,则需等到该项目获得批准后才能递交其移民申请。
 
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